简单来说就是一名犯罪分子想要清洗一亿美元的非法资金，他首先会在开曼群岛等监管相对宽松、保密性较强的地区注册一家空壳公司 A，然后将这一亿美元的非法资金打入空壳公司 A的账户，并以该公司的名义将这笔资金存入一家银行，获取大额存单。
然后犯罪分子会再注册一家空壳公司 B，以空壳公司 A的一亿美元大额存单作为担保，向位于欧洲的某家银行申请贷款一亿美元。
当银行批准贷款并将资金发放到空壳公司 B的账户后，犯罪分子会迅速将这笔贷款资金转移到在巴拿马注册的空壳公司 C的名下。
最后空壳公司 C再与犯罪分子在卢森堡注册的空壳公司 D进行一笔虚假的商业交易，将资金最终转移到空壳公司 D的账户上。
通过这样一系列的操作，原本的一亿美元非法资金就被伪装成了空壳公司 D通过正常商业交易获得的合法收入，从而实现了洗钱的目的。
理论上来讲，只要犯罪分子愿意，他们可以通过注册更多的空壳公司，让资金在这些公司之间进行数百次、数千次的转移。
不过在实际操作中，这样做并没有太大的必要。
只要资金在不同国家的空壳公司之间转移三次以上，监管机构想要追溯资金的来源就会变得非常困难。
它们首先需要从卢森堡的空壳公司 D入手，这就必须要遵守卢森堡当地的银行监管法律和相关规定。
即便成功突破了卢森堡的监管障碍，掌握了空壳公司 D与空壳公司 C之间的资金往来情况，接下来还需要前往巴拿马，按照巴拿马的银行监管法律对空壳公司 C进行调查。
资金的每转移一次，就会涉及到一个新的国家或地区的监管体系，一环套一环，是很难查清的。
问题是人家还不会让你查，因为赚的就是这份钱。
全球洗钱的交易量那么大，基本上一半都是用的空壳公司洗钱的手法。
现在欧盟要严查，这方面的业务肯定要尽量减少的，如此庞大的资金，让自己帮忙搞定，那不是扯淡呢吗？
马西姆也知道这件事有点强人所难，解释了一句“不是让你代替空壳公司，而是只需要你紧急帮忙洗上一笔。”
恩斯特都想用脚踹他，还替代空壳公司，我也能代替的了呀。
“格林的叔叔需要四十亿美元，有点急，要求一个月内到账。”
四十亿美元的资金规模，再加上一个月的紧迫时间限制，这两个条件叠加在一起，让恩斯特直接端起桌子上的咖啡，靠在沙发上，摆出了一副不想再继续听下去的姿态。
马西姆看到恩斯特的反应，急忙补充道“对方可以出二十个点。”
恩斯特依然没有任何明显的反应，还是自顾自地喝着咖啡，仿佛根本没有听到马西姆的话一样。
看到恩斯特如此冷淡的态度，马西姆感到一阵泄气“好吧，这部分资金大部分都会换成雷神公司的订单。”
恩斯特终于有了反应，放下手中的咖啡杯，怪不得马西姆如此的积极，雷神不就是波士顿财团的产业吗，合着这笔钱最后都是喂给你们了是吧？
现在钱出了问题，你们想起我来了。
“他叔叔是想要在墨西哥起义吗？”
四十亿美元的资金的武器装备，一个大叶子王能用了这么多装备？
而且是继续四十亿美元，不是总共购买四十亿美元的武器，这笔采购的金额可能比这四十亿美元还要打。
“不是起义，是洗白，墨西哥那些个大人物，哪个过去不是这么发家的？靠着成为从龙之臣，完成华丽的身份转变。”
这就是墨西哥一些上层人物发家致富的公开写照，通过支持某个强大的政治势力或权力核心，只要对方上位，就可以通过官员的职位实现身份和财富的双重洗白。
格林的叔叔显然就是想通过这种方式，将手中的非法资金转化为合法财富，从而在墨西哥的上层社会站稳脚跟。
“三十个点。”从龙不从龙的恩斯特不在乎，也不关心，他只需要知道对方对这笔钱的急需性就行了。
“你觉得对方会答应吗？二十个点已经超出传统的手续费了。”马西姆觉得恩斯特这个要价和拒绝没有什么区别。
恩斯特却有自己的理由，认真的看着他说道“大选只剩下两年时间了，如果大象登场，你知道我们要面临什么的，我是担当着巨大风险的。”
在华尔街，一直有个不成文的现象。
驴子上台，漆黑如夜。
大象登场，夜如白昼。
这说的就是当驴子在那个位置上时，华尔街可以肆无忌惮的狂欢，有人在后面追着给你擦屁股。
而一旦大象登场，那就要安安稳稳的做着正规的生意了。
每次大象登场的时候，华尔街都是被严查的对象。
马西姆见恩斯特好像不似在敷衍拒绝，好像真的愿意接受这笔交易，说道“我会把你的话带到的。”
聊完了正事，两人又开始谈起了风花雪月。
“对了，过几天会有个零售行业的活动，你想不想去玩一下？”
“算了吧。”恩斯特摇头拒绝道，还以为又是那种无遮大会性质的活动呢。
他最近的事情很忙，可没有闲情雅致去放松。
“那算了，本来还想给你介绍一些人脉呢，很多零售业大佬都会到场。”
“等等。”恩斯特抓住了重点“你是说很多零售业大佬会到场，不是富国银行举办的那种活动？”
马西姆翻了个白眼“人家那是正规的好不好？就连沃尔玛的总裁...。”
恩斯特已经没有心思再听对方说下去了，还真是瞌睡来了送枕头呀，正想着如何接触这些人呢，机会自动送上门来了。
“到时候把请帖给我。”